• Carta de Instrucción firmada en original por los representantes legales mediante el cual se autorice abrir la cuenta y se indique el régimen de movilización.
• Fotocopia de la cédula de identidad (vigente o vencida) o pasaporte vigente de los representantes de la empresa, los cuales deben estar autorizados en los estatutos de la misma.
• Registro de información fiscal (RIF).
• Copia del documento constitutivo de la empresa, sus estatutos sociales y modificaciones posteriores, así como el nombramiento vigente de sus administradores, debidamente registrados y publicados.
• Recibo de servicio público o privado (luz, agua, condominio, gas, telefonía fija o celular) preferiblemente emitido en un lapso no mayor a seis meses.
• Original de dos (2) referencias personales, bancarias o comerciales (dos en forma indistinta), acompañada de una copia de la cédula de identidad de la persona que emite la referencia personal, emitidas en un lapso no mayor de 30 días hábiles.
• Declaración Jurada especificando el origen y destino de los fondos.

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